Клиенты, которые покупали криптоактивы через карты банка «Тинькофф», начали получать уведомления, требующие предоставить подтверждающие документы по этим операциям.
По словам основателя проекта InDeFi Сергея Менделеева, такие запросы с объемным списком требуемых документов получили его коллеги и знакомые, проводившие криптотранзакции через карты банка. Представители финансовой организации подтвердили, что такая информация может быть запрошена в рамках действующего законодательства и регулирования криптовалютных операций согласно рекомендациям (FATF).
«Тинькофф»также действует в соответствии с методическими рекомендациями Центрального Банка. Согласно ним, отдел комплаенса должен проверять подозрительные финансовые операции клиентов. Среди запрашиваемых документов не только справки о доходах и уплате налога с них, но и нотариально заверенные скрины из личных кабинетов и выписок со счетов на криптоплощадок, справки о верификации на криптобиржах и заверенные чеки по трем последним криптотранзакциям.
Под постом уже появились возмущенные комментарии пользователей.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы оставаться в курсе новостей из мира криптовалют
Читайте также
Российская общественная организация обвинила криптобиржу Binance в манипуляциях
Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) призвал ЦБ России запретить криптовалютной торговой площадки Binance заключать договора на финансовые услуги на территории страны.
Аксаков предложил регулировать майнинг как вид бизнеса
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что правительство может классифицировать майнинг как вид предпринимательства.