В четверг Министерство юстиции сообщило о том, что криптотрейдер из Аризоны был приговорен к 41 месяцу заключения в федеральной тюрьме после того, как его признали виновным в отмывании денег.
54-летний Томас Марио Костанцо, в сети известный под ником Morpheus Titania, получит укороченный срок, так как под арестом он находится с апреля 2017 года.
В конце марта Констанцо был признан виновным в пяти случаях отмывания денег федеральным судом присяжных Феникса. Федеральные агенты начали расследовать деятельность Костанцо еще в 2014 году, после того как тот разместил на веб-сайте обменника объявление, что готов участвовать в операциях с наличными до $50 000.
Когда к нему обратились агенты под видом наркоторговцев, Костанцо “предоставил им биткойны и сказал, что это отличный способ скрыть свою деятельность от правоохранительных органов”.
“В суде присяжных было установлено, что за два года Костанцо получил $164 700 от агентов (которых он считал наркодилерами) в обмен на биткойн, который должен был помочь им скрыть свою незаконную деятельность”, - указано в заявлении.
В прошлом году федеральные агенты провели рейд в доме Костанцо по подозрению в незаконном хранении боеприпасов и отмывании денег при помощи криптовалют. Результатом рейда стал его арест. Судья также признал его виновным в использовании биткойна для покупки наркотиков и предоставлении помощи людям, желающим их приобрести. Кроме того, суд постановил, что 80 BTC (на данный момент более $600 000), которые Костанцо передал агентам, подлежат конфискации.
В мартовском отчете министерства юстиции указано, что биткойн часто используется в незаконных целях, так как кто угодно может купить его на коммерческом обменнике, заплатив примерно 1.5% комиссионных. Для сравнения, Костанцо брал от 7% до 10% за свои услуги.
Использование криптовалют в незаконных целях имеет огромный потенциал, и критики цифровых активов не устают это напоминать. Многие называют биткойн средством преступления. Правда при этом никогда не приводится статистика - сколько в процентном соотношении к наличным долларам имеют криптовалюты в процессе трафика наркотиков и оружия.
По материалам justice.gov
Читайте также
Главный спикер Swell by Ripple 2018 - Билл Клинтон
Мероприятие Swell by Ripple, проходящее в Сан-Франциско, продлится еще сегодня, 2го октября, и начнется в 7 утра (UTC). Президент Билл Клинтон является основным спикером на данном мероприятии, его выступление запланировано на 11 часов, сразу после вступительной речи генерального директора Ripple Брэда Гарлингхауса
Bitmain закрывает израильский отдел исследований и разработок
Согласно сообщению финансового издания Globes, научно-исследовательский центр Bitmaintech Israel в Раанане закрывается из-за общего спада криптовалютных рынков.