Схемы Pump and Dump становятся все более распространенными на криптовалютных рынках. Теперь специалисты кибербезопасности учатся предсказывать их заранее.
Трейдинг на криптотвалютном рынке последние несколько лет напоминает катание на американских горках.
Высокая волатильность криптоактивов, а также анонимность, которую они предлагают, привлекают множество мошенников и аферистов в криптопространство. История криптовалюты пестрит кражами, схемами Понци и другими мошенничествами. Но в последние месяцы на первый план вышел один тип мошенничества: схема Pump and Dump.
Исследователи Имперского колледжа Лондона изучили схему Pump and Dump на криптовалютных рынках и теперь публикуют первый подробный отчет о том, как они работают. Исследователи даже разработали алгоритм, который может предсказать очередной готовящийся Pump and Dump, что дает многообещающий способ предотвратить их.
Схемы Pump and Dump - это хорошо известная уловка на традиционных финансовых рынках, которая начинается с выбора сомнительного актива и тихого его накопления. Активная скупка монеты группой людей за считанные секунды способна накачать ее цену на 300-500 процентов и дать возможность слить весь запас по завышенной цене наивным начинающим трейдерам.
Изучив 236 событий, связанных с Pump and Dump, в период между 21 июля и 18 ноября, они удостоверились, что всем им предшествовала нехарактерная скупка целевой монеты.
Исследователи отмечают, что в среднем каждый день происходит два подобных мошенничества, и каждый месяц они генерируют около 7 миллионов долларов объема торгов на криптовалютном рынке.
Читайте также
Robinhood обвинили в продаже данных клиентов или Опять о бесплатном сыре
Инвестиционная платформа Robinhood, стремительно набирающая популярность, похоже, компенсирует упущенную прибыль от нулевых комиссий, продавая данные пользователей, чтобы быстро заработать на высокоскоростных торговых фирмах (HFT) на Уолл-стрит.
Пользователи Facebook подвергаются новому виду киберпреступлений - от них требуют выкуп в биткойне
Угрозы начинаются в тот момент, когда жертва получает на свою почту небольшой файл с личным паролем от одного сайта для взрослых. В отличии от других подобных случаев, жертвы заявляют, что эти пароли были действительными. Киберпреступники утверждают, что для того, чтобы получить пароли, они заразили видео на порно-сайтах вирусом.