Министерство юстиции США и Налоговое управление расследуют деятельность крупнейшей крипто биржи на предмет незаконной активности.
По словам источников внутри Binance, регуляторы, которые расследуют это дело, опрашивают сотрудников биржи, пытаясь обнаружить информацию, подтверждающую бы их обвинения.
Криптовалютная биржа уже давно успешно работает вне зоны контроля регуляторов. Binance зарегистрирована на Сейшейльских островах и имеет офис в Сингапуре, тем не менее у компании еще нет корпоративной штаб-квартиры.
Согласно инофрмации Chainalisys - аналитической компании, которая работает на регуляторов США - в прошлом году через Binance прошло больше “грязных” денег, чем через все другие биржи.
Пресс-секретарь Binance заявила:
Мы очень серьезно относимся к нашим законным обязательствам. Мы открыты к сотрудничеству с регуляторами и правоохранителями. Мы много работали над тем, чтобы создать крепкую программу комплаенса, а также над нашими AML функциями и инструментами, которые помогают отслеживать нелегальную активность.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы быть в курсе новостей из мира криптовалют
По материалам www.bloomberg.com
Читайте также
Какие биржи имеют официальные лицензии?
Большинство криптобирж работают пиратским способом, пользуясь лазейками в законодательствах разных стран. Но этому приходит конец: регуляторы Европы и Азии все чаще выдают предупреждения, что площадки для торговли и обмена цифровых денег могут быть закрыты, если их владельцы не оформят официальные лицензии и не начнут придерживаться установленных правил.
Crypto.com стал спонсором UFC
Точные условия сделки пока не разглашаются, но согласно источникам, UFC получит от биржи около $175 миллионов за 10 лет.