Сегодня суд Южной Калифорнии рассматривает дело гражданки США, которая под псевдонимом Bitcoin Maven осуществляла нерегулируемое обналичивание монет Bitcoin. Доход от незаконной деятельности составлял 300 000 долларов США в год.
50-летняя Тереза Тетли ранее признала себя виновной в том, что она управляла бизнесом по обмену криптовалют, который не соответствовал требованиям государственной регистрации, и совершала финансовые операции с использованием средств от продажи наркотиков.
Прокуратура США просит окружного судью Мануэля Реала приговорить подсудимую к 30 месяцам лишения свободы, в то время как адвокат подсудимой ходатайствует о сокращении срока до 12 месяцев. Федеральные прокуроры также запрашивают распоряжение о конфискации 40 монет Bitcoin, 292 264 долларов США и 25 различных золотых слитков, изъятых правоохранительными органами у подсудимой 30 марта.
"Деятельность Тетли поддерживала финансовую систему черного рынка в Центральной Калифорнии, которая существует за пределами регулируемой банковской деятельности", - отметили прокуроры в материалах дела.
Между 2014 и 2017 годами Тетли использовала листинг на localbitcoins.com, онлайн-рынке, подобном eBay или Craigslist, где посетители могут покупать и продавать цифровую валюту друг у друга.
Цифровая валюта существует только в Интернете, она создается и контролируется через программное обеспечение, работающее в децентрализованной сети. Хотя цифровая валюта не является незаконной в Соединенных Штатах и может использоваться для законных финансовых операций, но благодаря анонимности, которую обеспечивает такая валюта, она часто используется для незаконных операций, таких как продажа наркотиков.
Прокуратура США утверждает, что за время осуществления деятельности Тетли обменяла около 9,5 миллионов долларов.
По материалам nbclosangeles
Читайте также
Студент бостонского колледжа хакнул сим-карты криптоинвесторов
Калифорнийской полицией был арестован студент колледжа, который подозревается в краже $5 миллионов в биткойне и другой криптовалюте при помощи метода, известного как “взлом SIM-карты”.
Власти США разрабатывают методы отслеживания конфиденциальных криптовалют
Правительство США рассматривает возможность применения методов криминалистического анализа для отслеживания транзакций с криптовалютами Zcash (ZEC) и Monero (XMR). Об этом говорится в Программе исследования инноваций малых предприятий (SBIR), опубликованной Министерством внутренней безопасности США.