На прошлой неделе полиция Польши изьяла $11.6 миллионов у компании DasCoin, мониторинг которой велся польскими властями с сентября 2017 года. Компания нарушала уголовный кодекс страны, обманывая людей мошенническими схемами инвестиций в фейковый токен.
По словам Евы Бьялик, пресс-секретаря Национальной прокуратуры, на данный момент следователи готовят обвинение против компании, использовавшую классическую схему Понци. Силовые структуры Польши все еще пытаются полностью раскрыть масштабы операции DasCoin, а также решают дальнейшую судьбу изъятых средств и участь руководителей DasCoin.
В мае колумбийские чиновники, занимающиеся ценными бумагами под руководством Северо-американской ассоциации управления ценными бумагами (The North American Securities Administrators Association) отправили компании DasCoin уведомление о запрещении продолжения противоправных действий.
По состоянию на понедельник, DasCoin все еще находится в списках CoinMarketCap, цена криптовалюты составляет $0.039, однако капитализация компании равна нулю. Валюта также торгуется на нескольких обменниках, в том числе CoinFalcon, BTC-Alpha, CoinBene и IDAX.
По иронии судьбы, на своем веб-сайте DasCoin позиционировал себя в качестве “надежной валюты”.
В сентябре в Соединенных Штатах была раскрыта очередная финансовая пирамида под названием GAW miners. Генеральный директор компании Джош Гарза был приговорен к 21 месяцу лишения свободы, после признания того, что его компания продавала больше майнинговой мощности, чем имелось в ее распоряжении. Гарза также должен выплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам США $9 миллионов штрафных санкций.
По материалам ibtimes.com
Читайте также
Бездомные Нью-Йорка получат смартфоны с криптовалютой
Стартап Blockchain for Change разработал приложение, которое позволяет бездомным жителям Нью-Йорка получить доступ к финансовым и государственным сервисам. Чтобы те могли им воспользоваться, они получат бесплатные смартфоны.
COINVEST 2022: конференция для тех, кто хочет хакнуть секреты криптомиллионеров
С 24 по 26 июня пройдет первая в мире онлайн-конференция из будущего — COINVEST 2022. Это три дня, за которые вы узнаете, как из кризиса извлекать возможности и стать миллионером.