По мере развития IТ -технологий, Генпрокуратура Украины сталкивается с новыми вызовами. Теперь ей приходится противостоять неправомерным действиям связанным с миром цифровых платежных систем и криптовалют.
Вчера пресс-служба ведомства сообщила о начатом досудебном расследовании против чиновников Государственной фискальной службы и ряда бизнесменов. Предприимчивая команда, по предварительным данным, причастна к созданию финансовых пирамид под видом инновационных бизнес-проектов, собиравших средства с доверчивых граждан. Для легализации незаконно полученных доходов, бизнесмены выводили их за границу через запрещенные в Украине платежные системы Qiwi, WebMoney, Яндекс.Деньги и криптовалюту.
В рамках уголовного производства были проведены ряд обысков в Киеве и Винницкой области. Подозреваемых обвиняют в организации преступной группы с целью получения незаконных доходов и их легализации в особо крупных размерах, с использованием запрещенных в Украине электронных платежных систем и других финансовых механизмов, а также злоупотреблении служебным положением должностных лиц органов ГФС Украины. В интересах следствия фамилии подозреваемых не озвучиваются.
Это не первый случай когда против сотрудников ГФС выдвигаются подобные обвинения. Ровно год назад, в ноябре прошлого года, сотрудники ведомства обвинялись в создании финансовой пирамиды Money Technology.
По материалам https://www.gp.gov.ua
Читайте также
Подана заявка на патент по использованию блокчейна для создания реестра владельцев произведений искусства
В патентной заявке, которая была опубликована Патентно-товарным ведомством США (USPTO) в четверг, указано имя ее создателя - Говард Х. Шерин, патентный поверенный в Скотсдейле, Аризона. Согласно информации из соцсетей Шерина, он работает в Силиконовой Долине, где “изучал и активно участвовал в криптовалютной революции”.
В Южной Корее арестовали 9 человек за торговлю наркотиками с использованием монеты DarkCoin
23 декабря 2018 года прокуратура Сеула сообщила, что арестованные преступники использовали сайт на даркнет для продажи наркотиков. Как сообщается, всем обвиняемым от 20 до 30 лет.