Руководителем нового отдела комплаенса Binance стал Тигран Гамбарян, проработавший более десяти лет спецагентом в Налоговой службе США (IRS).
В компетенцию нового руководителя будет входить расследование финансовых рисков и угроз. Группа аудита также будет тесно сотрудничать с правоохранительными и регулирующими органами.
Опыт работы Гамбаряна в IRS включает расследование инцидентов с Mt Gox, BTC-e и деятельности Silk Road. Гамбарян проводил следственные экспертизы в делах о краже персональных данных, уклонения от уплаты налогов, угрозы нацбезопасности, финансирования террористической деятельности, нарушения банковской тайны и распространение детской порнографии.
Присоединился к Гамбаряну и его коллега из IRS — Мэтью Прайс. Среди громких расследований нового сотрудника - дело по отмыванию более $300 млн биткоин-миксером Helix.
Binance продолжает нанимать опытных следователей для противостояния давлению регуляторов.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы оставаться в курсе новостей из мира криптовалют
Читайте также
Основатели Africrypt отвергли обвинения в мошенничестве
Два брата, стоящие за платформой Africrypt, заявили о своей непричастности к похищению 69,000 BTC.
Kraken закроет доступ к торговле Monero для клиентов из Великобритании. Критично ли это для монеты?
На рынке ходят слухи о том, что криптобиржа Kraken в конце ноября закроет доступ к торговле конфиденциальным токеном Monero для пользователей из Великобритании. При этом Kraken не первая торговая площадка, которая проводит делистинг этой криптовалюты. Насколько такие действия биржи могут оказаться критичными для монеты?